上藥集團常州藥業股份有限公司關于召開2019年度股東大會的通知

各位股東：

現將2019年度股東大會有關事項通知如下：

一、會議時間

2020年5月18日（星期一）下午1點

二、會議地點：

上藥常藥6樓大會議室（常州市延陵西路102號）

三、會議議題

1、 審議《公司2019年度董事會工作報告》  

2、 審議《公司2019年度監事會工作報告》 

3、 審議《公司2019年度財務決算報告》 

4、 審議《公司2019年度利潤分配方案》 

5、 審議《公司2020年度財務預算報告》

6、 討論和研究公司董事會提出的其他議題

四、參會人員

1、截止2020年5月17日登記在冊的公司股東（或其委托代理人）；

2、公司董事、監事及高級管理人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東于2020年5月18日下午12:30，在上藥常藥6樓小會議室辦理參加股東大會登記手續，異地股東可采取信函或傳真登記。

自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證，并同時出具法人股東單位營業執照、組織機構代碼證。 

六、其他事項

1、與會者交通、食宿自理。

2、公司聯系地址：常州市延陵西路102號。

會務咨詢：    陳先生  0519-86604805

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

上藥集團常州藥業股份有限公司

2020年4月22日